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证券代码:002610证券简称:爱康科技布告编号:2020-035

债券代码:112691债券简称:18爱康01

江苏爱康科技股份有限公司

第四届董事会第十七次暂时会议抉择

布告

本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会举行状况:

江苏爱康科技股份有限公司第四届董事会第十七次暂时会议于2020年3月17日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方法举行。会议由董事长邹承慧先生掌管,会议应到会董事9名,实践到会董事9长远银海,长远银海,长远银海名,其间独立董事耿乃凡、何前、杨胜刚以通讯表决方法到会会议,公司整体监事、高档办理人员列席会议。本次会议的举行程序契合《中华人民共和国公司法》等法令、法规和《公司章程》的规则,合法有用。

二、董事会会议审议状况:

通过审议,整体董事以记名投票方法审议了如下方案:

会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果通过了《关于公司契合非公开发行A股股票条件的方案》

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行办理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法令法规和规范性文件的规则,公司经对照关于上市公司非公开发行A股股票的资历和条件的规则,对公司的实践状况逐项自查,以为公司各项条件满意现行法令法规和规范性文件中关于非公开发行A股股票的有关规则,具有非公开发行A股股票的条件。赞同向中国证券监督办理委员会请求非公开发行A股股票。

本方案需提请股东大会审议。

会议逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的方案》

依据中国证券监督办理委员会于2020年2月14日发布的《关于修正〈上市公司证券发行办理办法〉的抉择》、《关于修正〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的抉择》等规则,并结合本次非公开发行股票事项的最新进展状况,对本次非公开发行股票预案中的相关内容进行了修订。

本次非公开发行A股股票的发行方案,具体内容如下:

1、发行股票的品种和面值

本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股,每股面值为人民币1.00元。

表决成果:9票赞同、0票对立、0票放弃。

2、发行方法和发行时刻

本次发行股票采取向特定目标非公开发行股票的方法,在本次发行获得中国证监会核准,核准文件的有用期内挑选恰当机遇向特定目标发行。

表决成果:9票赞同、0票对立、0票放弃。

3、发行目标和认购方法

本次发行的发行目标为不超越三十五名契合中国证监会规则条件的特定目标,包含证券出资基金办理公司、证券公司、信托出资公司、财政公司、保险组织出资者、合格境外组织出资者以及其他契合法令法规规则的法人、自然人或其他组织出资者等。证券出资基金办理公司、证券公司、合格境外组织出资者、人民币合格境外组织出资者以其办理的二只以上产品认购的,视为一个发行目标;信托公司作为发行目标,只能以自有资金认购。终究发行目标将在公司获得中国证监会核准批文后,由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐组织依照相关法令、行政法规、部门规章或规范性文件的规则,依据发行目标申购报价状况,依照价格优先等准则确认。

一切发行目标均以现金方法并以相同价格认购本次非公开发行的股票。

表决成果:9票赞同、0票对立、0票放弃。

4、发行数量

本次非公开发行的股票数量依照本次发行征集资金总额除以发行价格核算得出,非公开发行股票数量不超越发行前公司股本总数的30%,即不超越1,346,390,774股。若南沙出资咨询有限公司,南沙出资咨询有限公司,南沙出资咨询有限公司公司在审议本次非公开发行事项的董事会抉择布告日至发行日期间产生送股、本钱公积金转增股本等除权事项或许因股份回购、股权鼓励方案等事项导致公司总股本产生变化,本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。

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