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[黄金期货配资][地铁金融科技大厦]光弘科技:2019年非公开发行

证券代码:300735股票简称:光弘科技




惠州光弘科技股份有限公司
2019年非揭露发行股票预案





二〇二〇年二月
惠州光弘科技股份有限公司2019年非揭露发行股票预案



发行人声明
公司及董事会全体成员确保本预案内容实在、精确、完好,并承认不存在虚

假记载、误导性陈说或严重遗失。

本预案依照《创业板上市公司证券发行办理暂行办法》、《揭露发行证券的公司信息发表内容与格局准则第36号——创业板

上市公司非揭露发行股票预案和发行状况报告书》等要求编制。

本次非揭露发行股票完结后,公司运营与收益的改变,由公司自行担任;因
本次非揭露发行股票引致的出资危险,由出资者自行担任。

本预案是公司董事会对本次非揭露发行股票的阐明,任何与之相反的163808,163808,163808声明均
属不实陈说。

出资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他
专业参谋。

本预案所述事项并不代表批阅机关关于本次非揭露发行股票相关事项的实
质性判别、承认或同意,本预案所述本次非揭露发行股票相关事项的收效和完结
尚待获得有关批阅机关的同意或核准。




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重要提示
1、本次非揭露发行股票相关事项现已获得公司第二届董事会第2次会议审
议经过,并经2019年5月15日举行的2018年年度股东大会审议经过,本次非揭露
发行股票预案及本次非揭露发行股票计划有关发行价格、定价准则及
限售期调整等相关计划已于2019年8月27日举行的第二届董事会第四次会议;
2020年2月17日,公司第二届董事会第七次会议审议经过了《关于调整非揭露发

行股票计划的计划》等计划,对公司本次非揭露发行股票计划中发行目标、定价
准则及限售期进行了调整,需要公司股东大会审议经过。本次非揭露发行已获得
中国证监会核准。

2、本次非揭露发行股票数量不超越发行前公司总股本的20%,即不超越
92,216,800股。在上述范围内,由公司董事会依据股东大会的授权于
发行时依据市场化询价的状况与保荐人洽谈确认终究发行数量。若
公司股票在关于本次非揭露发行的董事会抉择布告日至发行日期间有除权、除息
行为,本次非揭露发行的股票数量将做相应调整。

3、本次发行的定价基准日为发行期首日。定价准则如下:发行价格不低于
发行期首日前二十个交易日公司A股股票交易均价的百分之八十。如本公司股票
在定价基准日至发行日期间产生派发盈利、送红股、转增股本、增发新股或配股

等除权、除息事项,发行底价将作出相应调整。终究发行价格将由股东大会授权
董事会在获得中国证监会发行核准文件后,依照中国证监会相关规定,依据竞价
结果与本次发行的保荐人洽谈确认。

4、本次非揭露发行股票的目标为契合中国证监会及其他有关法令、法规规
定条件的证券出资基金办理公司、证券公司、信托出资公司、财政公司、稳妥机
构出资者、合格境外组织出资者、其他合格的境内法人出资者和自然人,发行目标不超越35名。证券出资基
金办理公司、证券公司、合格境外组织出资者、人民币合格境外组织出资者以其

办理的两只以上产品认购的,视为一个发行目标;信托出资公司作为发行目标的,
只能以自有资金认购。特定目标均以现金认购。在上述范围内,发行目标由股东


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