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「黄金期货」[水泥龙头股]三棵树:第五届监事会第三次会议决

证券代码:603737证券简称:三棵树布告编号:2020-033



三棵树涂料股份有限公司
第五届监事会第三次会议抉择布告


本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈
述或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。


三棵树涂料股份有限公司第五届监事会第三次会议于
2020年4月11日以通讯方法举行。本次会议告诉及会议资料已按照《公司章程》
于2020年4月11日经过书面及电子邮件方法送达整体监事。本次会议由公司监
事会主席彭永森先生掌管,会议应到监事3人,实到监事3人。601003股票,601003股票,601003股票本次会议的招集、
举行契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规则。
经出席会议的监事投票表决,共同经过并构成如下抉择:
一、审议经过了《关于公司契合非公开发行股票条件的计划》。
依据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公
司证券发行管理办法》、《上市公司
非公开发行股票实施细则》等有关
法令、法规和规范性文件的规则,对照上市公司非公开发行股票的相关资历、
条件和要求,公司监事会对公司的实践情况和有关事项进行了仔细的自查证明。
公司监事会以为:公司契合我国有关法令、法规、规范性文件规则的上市公司
非公开发行人民币普通股股票的各项条上市公司财务剖析陈述,上市公司财务剖析陈述,上市公司财务剖析陈述件,赞同公司向我国证券监督管
理委员会请求非公开发行股票。
表决成果为:3票拥护,0票对立,0票放弃。
本计划需要提交公司股东大会审议。
二、逐项审议并经过《关于公司2020年度非公开发行A股股票计划的计划》。
详细如下:
发行股票的品种和面值
本次发行的股票品种为境内上市人民币普通股,每股面值为人民币
1.00元。
表决成果为:3票拥护,0票对立,0票放弃。
发行方法及发行时刻
本次发行采取向特定目标非公开发行的方法进行,公司将在我国证监会核准
发行的有用期内挑选恰当机遇向特定目标发行股票。
表决成果为:3票拥护,0票对立,0票放弃。
发行目标及认购方法
本次发行的发行目标为公司控股股东、实践操控人洪杰先生。发行目标以现
金方法认购本次非公开发行的股票。
表决成果为:3票拥护,0票对立,0票放弃。
定价基准日及发行价格
本次发行的定价基准日为本次非公开发行的董事会抉择布告日。本次非公开发行股票的价格为69.04元/股,不低于定价基准日前
20个交易日公司股票交易均价的80%,其间:定价基准日前20个交易日公司股
票均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日
公司股票交易总量。若公司股票在定价基准日至发行日期间
产生派发现金股利、送红股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项,本次非公
开发行价格将进行相应调整。调整公式如下:
派发现金股利:P1=P0-D
送红股或转增股本:P1=P0/
两项一起进行:P1=/
其间,P0为调整前发行价格,每股派发现金股利为D,每股送红股或转增
股本数为N,调整后发行价格为P1。
表决成果为:3票拥护,0票对立,0票放弃。
发行数量
本次非公开发行的股票数量不超越5,793,742股,并以我国证监
会核准的发行数量为准。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间产生送股、本钱公积金转增

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