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江苏宏业股份有限公司公司江苏华立股份公司2015年第一次临时股东大会会议信息2015年2月16日15江苏宏业股份有限公司公司 2015年第一次临时股东大会会议信息江苏宏业股份有限公司公司 2015年第一次临时股东大会现场会议议程时间:2015年2月16日(周一)14:00)地点:中华50号宏业大厦18楼南京路会议室主持人:李杰祥先生,董事长议程:一、主持人宣布股东大会开幕二、主持人宣布代表资格审查结果三、选举监票员和投票四、股东对以下提案进行了审议:([[K22]“关于选举王跃堂先生为公司第七届董事会独立董事的提案”(二)“为股权提供担保的提案公司江苏红叶永深g进出口有限公司公司“五、股东的讲话和问题六、建议投票七、投票结果的公告八、证人律师宣读法律意见九、董事在会议记录上签名并会议决议十、宣布会议结束1–25江苏宏业股份有限公司公司 2015年第一次临时股东大会。提案1:选举王跃堂先生为公司第七届董事会独立董事。公司原独立董事冯巧根先生的任期已满6年。他被列为公司关于建立独立董事制度的指导意见“和” 公司公司章程“,将不再担任公司独立董事以及董事会的战略和投资决策委员会,审计委员会,薪酬委员会成员和评估委员会,提名委员会成员。

在对董事会提名委员会进行资格审查后,董事会提名王跃堂先生为公司第七届董事会独立董事候选人。 公司独立董事冯巧根先生,李元阳先生和张扬先生公司充分了解王跃堂先生的资格,并认为其担任独立董事的资格与“ [相关法律法规和“ 公司公司章程”的规定;王跃堂先生的学历,工作经验和能力胜任其职务,有利于公司的稳定发展;独立董事候选人王跃堂先生的提名方法,提名程序和决议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。上海证券交易所也不反对王跃堂先生的资格。现提议由股东大会选举王跃堂先生为公司第七届董事会独立董事。附:王跃堂先生简历王跃堂,男配资门户,1963年出生,注册会计师,管理学博士,中共党员。他目前是南京大学管理学院副院长,会计学教授,博士生导师,注册会计师,南京大学会计硕士(MPAcc)教育中心副主任,南京大学管理学院副院长。江苏审计学会,中国实证会计学会常务理事。王月堂先生目前从事财务会计和审计。他在美国和香港从事学术交流多年。他在国内外知名学术期刊上发表了30多篇论文。他主持过国家级纵向项目,例如中国国家自然科学基金和教育部。财政部的五个计划项目和三个关键会计主题主持了许多公司财务管理和内部控制主题;曾获得中国会计学界的三个国家学术组织,中国会计学会股票配资,中国会计教授学会,中国中青年金融成本研究会论文奖。

江苏宏业股份有限公司公司董事会2015年2月16日-2-35江苏宏业股份有限公司公司 2015年第一次临时股东大会。提案2:关于参股公司江苏宏业永胜进出口有限公司公司提供担保的提案一、总结了担保情况,以支持公司重要股权业务的顺利发展。红叶永胜公司(该公司持有其30%的股份)并提供担保公司持续稳定的发展。全面了解红叶永胜的经营状况后,同意在股东大会批准之日起一年内进行,期限为十二个月(包括十二个月)弘业股份股票行情 中心,为1,500天。人民币10,000元的综合银行信贷可提供为期两年的担保。红叶永生提供反担保。红叶永胜股东已达成协议,根据各自的出资额,为该行2014年至2015年的综合授信额度提供担保。截至目前,红叶永生已申请银行授信总额为1.25亿元,持有红叶永生70%股权的其他股东已与银行签订了最高授信额度为1亿元的银行授信协议1.。宏业有限公司为其银行综合授信额度1500万元提供的担保未超过本公司的出资比例。由于宏业永盛的资产负债率超过70%,因此根据《上海证券交易所股票上市规则》,《关于规范公司外部担保上市的通知》和《 公司公司章程》,该担保该事项将提交至公司 2015年第一次临时股东大会审议。

2015年1月30日,公司第七届董事会第二十七次会议在南京中华路50号宏业大厦18楼会议室举行。会议上,董事们一致审议通过了公司江苏宏业永盛进出口有限公司公司提供担保的议案。“全面信用合同的签订和担保合同是公司的基础。 ]履行相应的担保义务;如果上述综合信贷最终未获银行批准,则有关董事会及股东大会的决议将自动失效二、担保人基本情况担保人:江苏宏业永盛进出口有限公司公司注册地点:无锡市复兴路121号法定代表人:毛文明注册资本:1000万元经营范围:个体经营代理进出口业务各种商品和技术,国家限制或禁止的商品和技术除外;手工艺品(黄金和白银产品除外),针织品纺织品,五金,电力,化学产品(危险品除外))普通机械,木材等的销售;经营进口材料加工和“三合一”业务;经营性对外贸易和转口贸易以永业红叶公司为重要参股公司,资本公司的持股比例为30%。鸿业永胜3-45江苏鸿业股份有限公司的其他股东公司 2015年第一次临时股东大会的信息无关紧要。截至2014年12月31日弘业股份股票行情 中心,红叶永生的未经审计总资产为1,7116.270,000元,净资产为1537.11万元; 2014年营业收入3,8814.250,000元,净利润304.220,000元。

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